Органами предварительного расследования В. обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Г. путем обмана в особо крупном размере. В. сообщил потерпевшему, что он может способствовать прекращению в отношении него проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Но на самом деле хотел присвоить денежные средства Г., так как ни с кем из сотрудников УФСБ не знаком и поспособствовать прекращению проверочных мероприятий в отношении потерпевшего Г. В. не мог. В. просил передать ему денежные средства в размере 3 500 000 рублей, позже, после получения с Г. части денежных средств в размере 1 350 000 рублей якобы для передачи сотрудникам УФСБ сумма «взятки» увеличилась и Г. должен был по требованию В. передать еще 3 400 000 рублей.
04 октября 2018 года около 15 часов 03 минут В., продолжая действовать с преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Г. путем обмана в особо крупном размере, возникшим у него 27 марта 2018 года после 17 часов 16 минут, находясь возле офисного здания, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, получил от Г. денежные средства в сумме 3 400 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в рамках проводимого ими оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».
В судебном заседании подсудимый В. вину в инкриминируемом деянии не признал. Пояснил суду, что хотел обманным путем вернуть свои денежные средства, которые занял потерпевшему в феврале 2018 г. в размере 2 250 000 рублей.
Государственным обвинителем было предложено квалифицировать действия подсудимого В. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей в доход государства с отбытием назначенного наказания в Исправительной колонии общего режима.
С предложенным наказанием и квалификацией суд не согласился и квалифицировал действия В. по ч. 1 ст. 330 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.