Следственным отделом по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Л. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ за создание совместно с неустановленными лицами юридических лиц, используя подставное физическое лицо, при следующих обстоятельствах:
Не позднее 29.10.2015, в неустановленном следствием месте, Л. вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на создание юридического лица через подставное лицо - В., путем введения его в заблуждение под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности в образуемой организации, убедил В. учредить ООО, при этом в действительности намереваясь использовать ООО в своих интересах и без ведома В.
Реализуя совместный преступный умысел Л., действуя в пределах отведенной ему роли, предоставил В., не осведомленному о преступных намерениях Л. и неустановленного следствием лица, документы, необходимые для регистрации юридического лица. В свою очередь, Васильцов Г.В. подписал предоставленные ему Л. документы.
30.10.2015 в неустановленное следствием время, неустановленное лицо предоставило вышеуказанные документы в ИФНС №5 по г. Краснодару, расположенную по адресу: г. Краснодар, ул. Ялтинская/ул. им. М.И. Глинки, 33/8, на основании которых 09.11.2015 должностными лицами ИФНС №5 по г. Краснодар принято решение о государственной регистрации ООО и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица.
В неустановленное следствием время, но не позднее 29.10.2015, в неустановленном следствием месте, Л. вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на создание юридического лица через подставное лицо - В., путем введения его в заблуждение под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности в образуемой организации, убедил В. учредить ООО, при этом в действительности намереваясь использовать ООО в своих интересах и без ведома В.
Реализуя совместный преступный умысел Л., действуя в пределах отведенной ему роли, предоставил В., не осведомленному о преступных намерениях Л. и неустановленного следствием лица, документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «ЗЕРНО». В свою очередь, Васильцов Г.В. подписал предоставленные ему Л. документы.
30.10.2015 в неустановленное следствием время, неустановленное лицо предоставило вышеуказанные документы в ИФНС №5 по г. Краснодару, расположенную по адресу: г. Краснодар, ул. Ялтинская/ул. им. М.И. Глинки, 33/8, на основании которых 09.11.2015 должностными лицами ИФНС №5 по г. Краснодар принято решение о государственной регистрации ООО и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица.
Таким образом, Л. и неустановленное следствием лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, образовали - создали юридические лица через подставное лицо, то есть совершили преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
За данное деяние предусмотрена уголовная ответственность сроком до 5 лет лишения свободы.