В ходе проверки установлено, что к гражданину, проживающему в г. Краснодаре, обратился знакомый из г. Москвы и за вознаграждение попросил его стать номинальным руководителем ООО «ЛЕК», на что он дал своё согласие.
В последующем проживающий в г. Краснодаре гражданин для создания юридического лица получил весь пакет документов, в том числе электронно-цифровую подпись руководителя и передал его знакомому для регистрации в налоговом органе ООО «ЛЕК».